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复旦复华--复旦复华召开2012年度股东大会

2013年06月20日

2013年6月5日上午,上海复旦复华科技股份有限公司2012年度股东大会在国权路680号复旦大学美国研究中心 116室召开。公司股东(股东授权代理人)、董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席了会议。本次股东大会由公司董事长王生洪教授主持,参加表决的股东(股东授权代理人)共30人,共持有代表公司77,455,047股有表决权股份,占公司股份总数的22.4407%。

本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案:1.2012年度董事会报告(含独立董事述职报告);2.2012年度监事会报告;3.2012年年度报告及报告摘要;4.2012年度财务决算报告;5.2013年度财务预算报告;6.2012年度利润分配预案;7.关于2013年为控股子公司提供融资担保的议案;8.关于修改《公司章程》的议案;9.关于独立董事2013年度津贴的议案;10.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案;11.关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

2012年,面对错综复杂的国内外经济形势,公司经营班子在董事会领导下,带领全体员工围绕年度经营目标和“坚持创新、强化治理、调整经营、确保增长”的工作方针,以创新为驱动,开拓经营思路,改善商业模式,加强管理与内部控制体系建设,积极推动药业、软件、园区三大主营业务拓展经营规模,提高经营质量,取得了良好的成效。报告期内,公司营业收入为8.67亿元,同比增长18.63%,利润总额为4637.69万元,同比增长21.53%,税后净利润为2806.65万元,同比增长17.61%。公司经济效益的稳步提高主要源于三大主营业务均保持了持续稳定的发展势头。

经公司七届十五次董事会会议决定,2012年度利润分配预案为:公司拟以2012年末总股本345,155,035股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税)。该项分配预案已经本次股东大会审议通过。

出席本次股东大会的有不少公司的老股东,还有多位专程从外地赶来的股东,他们都希望能够通过股东大会对公司情况有更深入的了解。会上,公司领导和与会股东们进行了气氛热烈而融洽的交流。股东们围绕海门项目进展、公司主要控股子公司及参股公司经营业绩、药业新品种的市场发展前景等方面的情况踊跃提问,对如何加快企业发展也谈了各自的见解。王生洪董事长、蒋国兴总经理一一回答了股东们的问题,表明目前公司主营业务的发展情况比较好,随着海门园区、药厂等项目的持续推进,产业经营规模有望进一步提升,未来发展前景看好。针对股东们提出的希望公司进一步加大科技创新的力度、加强与复旦大学的产学研合作、充分发挥上市公司融资平台的作用等建议,公司领导也给予了积极的回应,表示管理层将认真研究大家提出的想法与建议,充分发挥复旦大学的学科优势,增强企业的竞争力;同时,在创新机制、拓展融资渠道等方面探索新的思路与做法,努力提升公司的价值,以更好的业绩来回报广大股东的厚爱。

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